云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司
工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)管理程序，提高資金使用效益，最大限度地保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)，保障云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司（以下簡稱公司）合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理辦法（以下簡稱本辦法）。
第二條 本辦法所稱工程建設(shè)是指公司根據(jù)經(jīng)營管理的需要，自行或者委托進(jìn)行工程建設(shè)的活動(dòng)。主要包括新建、改建、擴(kuò)建、改造房屋道路等設(shè)施及機(jī)器設(shè)備的業(yè)務(wù)和活動(dòng)。
第三條 公司所有的工程建設(shè)管理必須遵照本辦法。
第二章 建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第四條 機(jī)構(gòu)設(shè)置
組 長：刀會(huì)昌
副組長：巖冷、羅忠軍
組 員：許金和、彭進(jìn)華、巖它、楊恩鵬、李潤明、周長娣、黃意景
下設(shè)辦公室在計(jì)劃投資部，由羅忠軍兼任辦公室主任，辦公室成員有：湯榮武、倪建一、劉兵（計(jì)劃投資部）、郭兆志、田肖杰，負(fù)責(zé)開展日常工作、檔案管理、財(cái)務(wù)對(duì)賬等工作。
第五條 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對(duì)公司投資5萬元以下的工程項(xiàng)目就是否實(shí)施進(jìn)行決策，5萬元以上的經(jīng)公司黨委、總經(jīng)理辦公會(huì)或行政辦公會(huì)研究決定。
（二）協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等相關(guān)單位之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)對(duì)承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的工作進(jìn)行監(jiān)管。
（三）負(fù)責(zé)工程施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場及投資的控制管理。
（四）負(fù)責(zé)收集、整理項(xiàng)目實(shí)施過程中的工程文件、資料，在工程竣工驗(yàn)收后做好工程資料的移交存檔工作。
（五）負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作，協(xié)助招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組開展招投標(biāo)工作。
（六）負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中相關(guān)人員的考評(píng)工作。
（七）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)施工安全的督促落實(shí)。
（八）工程領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)系和督促各生產(chǎn)隊(duì)負(fù)責(zé)人和制膠廠負(fù)責(zé)人在工程建設(shè)過程中的各項(xiàng)工作：
1.督促和及時(shí)聯(lián)系參與工程建設(shè)管理的隊(duì)管人員和制膠廠負(fù)責(zé)人員，及時(shí)對(duì)建設(shè)過程中發(fā)生的隱蔽工程量做好原始記錄并上報(bào)計(jì)劃投資部，并對(duì)工程建設(shè)過程中的各項(xiàng)工序進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；
2.聯(lián)系各涉及隊(duì)管人員和制膠廠管理人員參與工程建設(shè)驗(yàn)收，并提供隱蔽工程記錄，以備驗(yàn)收組隨機(jī)抽驗(yàn)；
3.做好本單位驗(yàn)收后的建筑物或構(gòu)筑物、橋梁、道路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)工作。
第三章 各生產(chǎn)隊(duì)一般建設(shè)工程的提出與審批
第六條 生產(chǎn)隊(duì)一般工程項(xiàng)目由生產(chǎn)隊(duì)提出請(qǐng)示。請(qǐng)示內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（按計(jì)劃投資部發(fā)放的表格認(rèn)真填寫上交，便于規(guī)范管理）：
（一）工程開展的必要性陳述。
（二）工程開展的可行性分析。
（三）工程概況，主要包括工程名稱、工程建設(shè)周期、投資概算、資金需求及來源分析、經(jīng)濟(jì)效益分析、結(jié)論及建議等。
（四）辦公會(huì)議認(rèn)為必要的其它資料。
第七條 各生產(chǎn)單位所提交的項(xiàng)目需求申請(qǐng)必須先交到公司計(jì)劃投資部，由計(jì)劃投資部指定專人進(jìn)行收集整理及調(diào)研，并在十個(gè)工作日形成調(diào)研報(bào)告并提出意見，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，形成會(huì)議意見。在此基礎(chǔ)上根據(jù)不同情況分別退回項(xiàng)目提交單位，或提交經(jīng)理層辦公會(huì)討論決定。
第四章 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)、計(jì)劃的制定
第八條 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司的總體情況和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求制定建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組的年度工作目標(biāo)和計(jì)劃、季度工作目標(biāo)和計(jì)劃、月度工作目標(biāo)和計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃開展工作。對(duì)未能按計(jì)劃開展的工作要調(diào)查原因。
第九條 各單項(xiàng)工程和分部、分項(xiàng)工程主管根據(jù)項(xiàng)目的工作目標(biāo)、計(jì)劃，制定單項(xiàng)和分部、分項(xiàng)工程的工作目標(biāo)、計(jì)劃，并將目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到個(gè)人或監(jiān)理單位、施工單位。
第十條 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定的目標(biāo)、計(jì)劃分?jǐn)偤?，相關(guān)單位應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)就目標(biāo)、計(jì)劃的合理性和可行性提出自己的意見，就目標(biāo)、計(jì)劃的情況達(dá)成一致，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，使目標(biāo)、計(jì)劃生效。
第五章 工程建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理
第十一條 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門安排的進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理應(yīng)以工程計(jì)劃的進(jìn)度、質(zhì)量、投資與目標(biāo)及簽定的合同、協(xié)議為依據(jù)。
第十二條 工程建設(shè)的進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理采用上級(jí)監(jiān)督檢查、抽查與下級(jí)匯報(bào)相結(jié)合的方式。
第十三條 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)按計(jì)劃對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資進(jìn)行檢查，聽取項(xiàng)目相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位的相關(guān)匯報(bào)，并將檢查結(jié)果形成記錄上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
第十四條 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期根據(jù)檢查結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見召開一次工作例會(huì)，對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量和投資情況進(jìn)行總結(jié)和調(diào)整。并將調(diào)整結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十五條 公司所有管理人員在施工現(xiàn)場均可進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，但不準(zhǔn)擅自更改建設(shè)地點(diǎn)及增加工程量。
第十六條 建設(shè)項(xiàng)目在實(shí)施過程中，由計(jì)劃投資部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督，并做好進(jìn)度驗(yàn)收材料，做好各階段資料的整理備份，以便提供進(jìn)度款撥付和竣工結(jié)算過程中的基礎(chǔ)性資料。
第六章 工程驗(yàn)收
第十七條 由公司計(jì)劃投資部負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收，工程驗(yàn)收采用兩種方式：第一種用于工程量較大的項(xiàng)目驗(yàn)收，該方式由計(jì)劃投資部和承建方提前做好工程量驗(yàn)收記錄表，由驗(yàn)收人員按10%—30%抽驗(yàn)，抽驗(yàn)允許誤差為±5%；第二種用于較為復(fù)雜、工程量相對(duì)較少的項(xiàng)目驗(yàn)收，該方式由全體參驗(yàn)人員分組實(shí)地測量。
第七章 工程項(xiàng)目資金管理
第十八條 項(xiàng)目資金管理由財(cái)務(wù)部作主導(dǎo)，計(jì)劃投資部配合。項(xiàng)目立項(xiàng)開始，由計(jì)劃投資部報(bào)送《項(xiàng)目建設(shè)意見表》給工程領(lǐng)導(dǎo)小組審批，通過審批后由財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行全程監(jiān)管。專項(xiàng)項(xiàng)目資金必須做到專款專用，專賬管理，嚴(yán)禁占用、挪用專項(xiàng)項(xiàng)目資金。
第八章 工程建設(shè)資料與文件管理
第十九條 工程建設(shè)資料和文件必須體現(xiàn)工作責(zé)任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強(qiáng)或資料上分不清責(zé)任的情況，資料管理人員與相應(yīng)工作環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人員對(duì)資料工作和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節(jié)負(fù)全責(zé)。
第二十條 工程建設(shè)資料與文件必須具有真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，如出現(xiàn)資料失真或不準(zhǔn)確、不及時(shí)的情況，資料管理人員與資料反映的工作環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人和相關(guān)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人對(duì)該工作負(fù)全責(zé)。
第九章 工程建設(shè)信息管理
第二十一條 工程建設(shè)的信息管理工作遵循及時(shí)、透明的原則。
第二十二條 工程建設(shè)的信息管理工作可分為建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)部與建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組外部兩個(gè)部分。所有建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員必須建立信息系統(tǒng)的概念，即公司是一個(gè)整體信息系統(tǒng)，而建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司的一個(gè)信息子系統(tǒng)。為使公司整體良性運(yùn)作，必須使公司與外部、建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組與公司及工作相關(guān)部門的信息流動(dòng)及時(shí)、準(zhǔn)確，從而引起良好的組織行為，減少消耗，提高效率。
第二十三條 工程建設(shè)信息的接收：
（一） 工程建設(shè)外部信息的接收原則上以建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組為接收入口，防止信息的過濾效應(yīng)和信息的不必要擴(kuò)散。建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)所有工作人員接收外部信息后，必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便主管領(lǐng)導(dǎo)作出決策。由于接收信息人推委和延誤造成的損失，由接收信息人負(fù)全責(zé)。
（二） 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組接收公司外部信息要進(jìn)行分析，并及時(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)相關(guān)部門。
第二十四條 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組信息的發(fā)布：
（一） 建立健全工作匯報(bào)制度，工程建設(shè)執(zhí)行月度及年度工作匯報(bào)制度，涉及建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員必須按上述時(shí)間向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，并形成記錄。建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司要求定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。
（二） 建設(shè)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工程開展情況及時(shí)向公司相關(guān)部門傳遞相關(guān)信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。
第十一章 資產(chǎn)管理實(shí)施意見
第二十五條 公司所投資建成的資產(chǎn)，在生產(chǎn)隊(duì)的，由生產(chǎn)隊(duì)統(tǒng)計(jì)造冊(cè)管理維護(hù)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括修建的道路、水池、廁所、文化室、球場、收膠池、林間路、垃圾池等基礎(chǔ)設(shè)施。造冊(cè)管理內(nèi)容需包括各道路里程通行情況；文化室、球場大小面積等基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況，并對(duì)各在冊(cè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期檢查，出現(xiàn)損壞及時(shí)組織人員維修或上報(bào)公司機(jī)建部門（計(jì)劃投資部），并做好相應(yīng)臺(tái)賬。公司計(jì)劃投資部將對(duì)各隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施管理情況進(jìn)行考核，考核成績將納入下一年基礎(chǔ)設(shè)施投入計(jì)劃考慮范圍。
第十二章 附 則
第二十六條 本辦法解釋權(quán)屬公司工程領(lǐng)導(dǎo)小組。
第二十七條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。
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